中警逮收簿手 人頭帳戶價格飆 1本喊到20萬起跳

2024年01月04日

( 記者廖廣學報導 )

臺中刑大偵四隊，查獲李姓主嫌(男、91年次)負責擔任詐欺集團的收簿手，負責收取銀行存簿後，再交由旗下車手去試卡並提領被害人贓款，警方掌握情資後，循線查獲李姓犯嫌收取人頭帳戶金融卡等贓證物，全案經臺中地檢署以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。

    根據112年6月新修正之洗錢防制法的規定，不得無正當理由收集他人銀行帳戶。且任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付或提供予他人使用，其中因「收受對價」而「買簿子」或「賣簿子」的行為都是違法的。

    因此，警方根據新修正的法規主動出擊，為遏止人頭帳戶買賣的問題，遂透過網路巡邏，發現有詐欺集團於社群軟體上發送收購他人銀行金融卡、銀行存簿之訊息，表示會給予人頭帳戶高額的酬勞，甚至價碼開到一本20萬至60萬不等；因此員警佯裝成急需用錢、欲提供帳戶民眾，於通訊軟體上與詐欺集團聯繫，表示願意提供金融卡，因此循線逮獲前來收簿的李姓犯嫌。

    臺中市刑大呼籲民眾，絕不將存摺、提款卡及網銀密碼交由他人使用，若發現自身帳戶有異常資金進出，應儘速報警。民眾切勿因聽到「無風險、高報酬」等字眼就輕易相信對方，將個人金融卡或存摺交給他人，不但成為詐騙集團的工具還需擔負刑事責任。